湖北宜城破获特大收买、非法提供信用卡信息案

转载 央广网  2019-11-27 11:51  阅读 15 次
湖北宜城破获特大收买、非法提供信用卡信息案 信用卡 第1张

缴获的非法证件以及作案工具(央广网发 宜城公安局供图)

央广网武汉11月26日消息(记者张毛清 通讯员汤洁 王赐钦)“传销式”鼓吹赚钱法门,撒网布局专对熟人下手,低进高出“四件套”、“八件套”,再逐层加码倒买倒卖,通过物流售至境外,非法获利高达上千万。近日,湖北宜城警方经过8个月的缜密侦查,破获了一起部督特大收买、非法提供信用卡信息案,打掉了一个跨境多层级犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,缴获银行卡、对公账户2200余套。

初见端倪 这起盗窃案不普通

宜城人李某与包某相识多年,时不时一起吃饭喝酒。有一次包某约了不少朋友,叫上李某唱K,几经推杯换盏后大醉,无意透露自己发了一笔“横财”。临走时,从包里取出银行卡,还将密码告诉李某,让其代为买单。谁知,不久他便遭遇了盗窃,不仅房间内的400元美金不翼而飞,银行卡被盗刷6万多元。

原来,就在今年1月22日,二人到襄阳为朋友过生日,当晚在某酒店住下,李某趁包某不在房间的空当,让服务员打开其房门,盗走现金及银行卡。包某知晓后,碍于朋友情面,斥责其限期还钱,结果李某因欠赌债迟迟未还,这才报了警。

而后,李某因涉嫌盗窃被刑事拘留。在侦办这起盗窃案时,民警察觉了异样,包某对自己的钱财来源支支吾吾,然而事情还没有结束,一个月后,民警惊奇的发现其与省外一宗贩卖银行卡案有密切关联,这一情况引起警方的高度关注。经初查,包某涉嫌组织宜城本地人员暗地收购银行卡、对公账户。

循线追踪 发现暗藏玄机的快递

4月23日,宜城警方抽调精干力量,成立专案组进行立案侦查。经调查,专案组发现包某经常往返于宜城与广州之间,与长期在广州东莞的徐某、曾某聚集在一起,没有具体工作,却出手阔绰。同时,徐、曾两人常收发快递包裹,与身在宜城的余某、王某、范某等人联系频繁,行迹十分可疑。

民警进一步侦查得知,余某等人在宜城及周边地区,拉拢本地人办理银行卡,或开通对公账户,以300元至500元不等的价格收购银行卡“四件套”(含身份证件、银行卡、手机卡、U盾),2000元左右的价格收购对公账户“八件套”(含对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程),并且经常发快递给徐、曾。民警怀疑,邮寄的极有可能就是银行卡。

7月3日上午,某快递公司查验包裹时发现了异常,再一次印证了民警的推测。此后,在梳理购销脉络后,民警有了重大发现:曾某通过广州某国际物流公司,将这些货发往在东南亚的马某。至此,马某连同这家物流公司进入了警方视线。

步步为营 捣毁特大运输窝点

警方查明:2018年以来,包某伙同徐某、曾某,指使余某、王某、范某等人,在宜城及周边地区,怂恿亲朋好友办银行卡、对公账户,低价收购再高价售出,流向东南亚地区,用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动。

在掌握大量犯罪事实和证据基础上,宜城警方成立联合抓捕专班,在湖北省公安厅协调指挥、襄阳市公安局大力支持下,15个抓捕小组分赴广东、云南、湖北3省10余县市展开抓捕。

9月初,民警获悉身在境外的马某即将潜回宜城过中秋的消息后,提前谋划、超前部署,于12日凌晨在襄阳市刘集机场将马某抓获归案。

当日,在东莞、深圳、十堰、襄阳、宜城等,徐某、曾某、余某等14名犯罪嫌疑人先后落网,当场查获若干银行卡、U盾、营业执照等。16日,宜城、广州警方联合行动,捣毁一中转物流窝点,一举抓获陈某、汪某、关某3人,缴获银行卡及对公账户2200余套,作案电脑15台,冻结非法资金900余万元,查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。11月1日,3人被押解回宜。

目前,该案正在进一步侦办中,徐某、曾某等14人因涉嫌收买、非法提供银行卡信息罪被执行逮捕,陈某等3人涉嫌同罪被依法刑事拘留。

历史上的今天:

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