团贷网等四家平台被立案侦查 半年117名高管被刑拘

5月16日，杭州市公安局拱墅区分局发布关于鑫合汇的案情通报，通报称，5月15日，警方对涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款的27名犯罪嫌疑人执行逮捕。

2019年5月15日，经拱墅区人民检察院批准，分局依法对涉嫌集资诈骗罪的陈某某等4名犯罪嫌疑人执行逮捕，对涉嫌非法吸收公众存款罪的李某等23名犯罪嫌疑人执行逮捕，对叶某等3名犯罪嫌疑人变更强制措施为取保候审，并依法对敖某某等4名犯罪嫌疑人采取取保候审刑事强制措施。

此外，警方冻结了397个银行账户，25个股票账户，查封了49处房产，查扣了37辆机动车。

4月8日，杭州市公安局拱墅区分局发布通报称，杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司（以下简称“鑫合汇”）实际控制人陈某某于4月7日，主动向杭州市公安局拱墅区分局投案，为保护投资人合法利益，公安机关依法对鑫合汇涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

公开资料显示，“鑫合汇”由杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司运营，公司成立于2014年3月，但平台上线于2013年2月，公司法定代表人为杨君。股权方面，企查查信息显示，平台控股股东为浙江支集控股有限公司（持股37.29%），背后实控人（即平台实控人）为陈杭生。此外，A股上市公司美都能源(行情600175,诊股)通过旗下公司持有平台34%的股份。截至2018年7月，鑫合汇借贷余额超过31.65亿元，各项逾期金额均为零。

在“鑫合汇”之前，浙江先后对两家大型P2P平台立案侦查，并逮捕相关高管团队。

2019年4月24日深夜，温州市公安局鹿城区分局依法对鄯善温商贷互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，已对公司法定代表人胡其丰等相关高管采取刑事强制措施。

5月12日，鹿城公安发警情通报称，温州市公安局鹿城区分局依法对鄯善温商贷互联网金融服务有限公司立案侦查以来，已对该公司法定代表人、相关高管等21名（其中投案自首7名）犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查封车辆38辆、不动产36处，冻结账户160余个以及若干公司股权等。

温商贷成立于2015年07月08日，其官网数据显示，截至2018年6月30日，温商贷累计成交额380.43亿元，借贷总余额达62.86亿。

2018年10月，杭州市公安局余杭分局发布《关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。通报指出，依法对该公司实际负贵人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

同时，查封涉案公司及涉案人员相关房产16处，其中杭州9处、金华7处；查封上海富建洒店、上海虹桥公寓（该两处资产亦被其他司法机关查封）。

目前，冻结相关涉案公司银行账户133个，资金7000余万元：扣押涉案公司相关车辆及现金680余万。己调取“草根投资”平台全部出借人资金数据，涉案公司相关账册、凭证。

草根投资2014年3月正式上线，运营主体为浙江草根网络科技有限公司，创始人兼法人为金忠栲。公开资料显示，截至2018年7月底，平台投资总额为860亿，累计注册用户904万人，待还总额近百亿。

除了浙江这三大平台被立案外，2019年3月31日，东莞市公安局通过官方微信对外发布团贷网涉嫌非法吸收公众存款案最新情况通报。根据通报，经过四天四夜的连续奋战，东莞市公安局已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。

截至2019年2月28日，团贷网累计撮合融资总额1307.7亿元，借贷总余额145亿元。

过去半年时间里，上述四家大体量平台先后被警方立案侦查，合计117名高管被批捕，四家平台未偿还投资人金额高达近400亿元人民币。

而据官方媒体报道，2018年6月以来，全国公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查，据不完全统计，查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。(来源：金投网)