龙建股份：预计 2021 年度日常关联交易

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“龙建股份”）第九届董事会第六次会议于 2020 年 12 月 14 日召开，会议审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事田玉龙、宁长远、李梓丰、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。非关联董事一致同意该议案。

独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认可声明：公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况；我们同意将预计 2021 年度日常关联交易事项提交公司董事会审议。审议时关联董
事应回避表决。

公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，未发现损害中小股东利益的情况，我们一致同意上述关联交易，并同意将此事项提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。董事会审计委员会审阅了公司与关联方间年度日常关联交易预计的相关资料，认为公司 2021 年度日常关联交易情况预计属于正常经营范围的需要，额度适当，遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2021年度日常关联交易的议案》，关联监事霍光、胡庆江回避表决，非关联监事一致同意该议案。

查看PDF：龙建股份关于预计2021年度日常关联交易的公告