吉林敖东：参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”或“公司”）拟出资 5,000 万元与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）、广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）共同参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准，以下简称“基金”）。基金的形式为有限合伙制，总认缴出资额为 5 亿元人民币。广发信德拟作为管理人认缴出资 1 亿元人民币，广发乾和拟认缴出资 1.5 亿元人民币，吉林敖东拟认缴出资 0.5 亿元人民币，广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“科技引导基金合伙企业”）拟认缴出资 1 亿元人民币，广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“科金控股”）拟认缴出资 0.5 亿元人民币，株洲市国投创新创业投资有限公司（以下简称“株洲国投”）拟认缴出资 0.3 亿元人民币，湖南湘江中盈投资管理有限公司（以下简称“湘江中盈”）拟认缴出资 0.2 亿元人民币。

公司持有广发证券 10%以上股份，且公司董事长李秀林先生担任广发证券董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，广发证券构成公司关联方，公司本次与广发证券全资子公司广发信德、广发乾和共同投资设立基金的行为构成关联交易。

2020 年 12 月 18 日公司召开第十届董事会第四次会议，非关联董事以 8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事李秀林先生回避表决；公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见并对本次关联交易发表了独立意见。根据公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限范围之内，未达到提交股东大会审议额度，无需提交股东大会审议。

本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同意授权经营管理层办理参与上述基金的相关事宜。

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1.吉林敖东药业集团股份有限公司关于参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告 

2.独立董事对关于参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项的事前审核意见

3.独立董事对关于参与设立广州广发信德健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项的独立意见