天山股份采用发行股份及支付现金的方式购买资产,总额为9,814,211.59万

原创 zhangp  2021-03-26 10:41  阅读 627 次

盘点2021年3月26日公布上市公司关联交易详情:

天山股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

(一)发行股份及支付现金购买资产

新疆天山水泥股份有限公司拟采用发行股份及支付现金的方式,向中国建材等 26 名交易对方购买中联水泥 100%股权、南方水泥 99.9274%股权、西南水泥 95.7166%股权及中材水泥 100%股权等资产。全部权益的评估值合计为 9,889,754.61 万元,标的资产作价合计为 9,814,211.59 万元。

(二)募集配套资金

新疆天山水泥股份有限公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。募集配套资金总额不超过 50 亿元,不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%,即不超过314,616,887 股。本次募集配套资金拟在扣除发行费用后用于补充流动资金、偿还债务、支付重组费用等。

本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提,但募集配套资金的成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产交易的实施。

根据本次交易方案,本次交易的交易对方之一为上市公司的控股股东中国建材。根据《重组管理办法》和《上市规则》等相关法规,本次交易构成关联交易。

中科星图拟投资设立控股子公司暨关联交易

中科星图股份有限公司拟与山东产业技术研究院投资发展有限公司、共青城星图智慧投资合伙企业(有限合伙)共同出资 10,000 万元设立中科星图智慧科技有限公司(暂定名,最终以市场主体登记注册机关核准结果为准,以下简称“中科星图智慧”),其中,中科星图投资 7,000 万元,山东产研投投资 1,000万元,共青城星图智慧投资合伙企业(有限合伙)投资 2,000 万元。

本次对外投资合资方之一共青城星图智慧投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人由公司董事、副总经理、董事会秘书陈伟先生担任,因此本次对外投资构成关联交易。

苏博特追溯确认关联交易

江苏苏博特新材料股份有限公司之控股股东江苏博特新材料有限公司于近日完成收购江苏丰彩新型建材有限公司(以下简称“丰彩公司”),丰彩公司成为江苏博特之控股子公司。

据《上海证券交易所股票上市规则》,丰彩公司被认定为本公司关联方。

万泰生物与杭州养生堂生物医药有限公司签署技术转让合同暨关联交易

北京万泰生物药业股份有限公司拟与杭州养生堂签署《技术转让合同》,将其拥有的基于 U-2 OS细胞的无血清贴壁培养技术(含相关技术秘密)及知识产权转让给杭州养生堂,并协助杭州养生堂完成技术重现。杭州养生堂向公司支付相应转让费 3,162 万元(含税)。

杭州养生堂为公司控股股东养生堂的全资孙公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成关联交易。

招商轮船关于向关联方借款的关联交易

招商局能源运输股份有限公司拟将通过招商局集团财务有限公司向公司控股股东招商局轮船有限公司借入的委托借款人民币 3 亿元,借款期限延期一年,期限届满可续期,借款年利率为 1.9%;

因招商局轮船为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定,本次交易构成关联交易。

福成股份出售闲置土地资产暨关联交易

为有效回收资金、优化资源配置,河北福成五丰食品股份有限公司拟出售全资子公司福成餐饮名下位于廊坊市燕郊高新区亚太大街南侧、徐浩志用地东侧的一处闲置土地及附属房产(土地证权证编号为三国用(2011)第 301 号;房屋所有权证分别为三河市房权证燕字第 099069 号、三河市房权证燕字第 099066 号和三河市房权证燕字第099070 号)。

上述 3 处房产的账面原值为 22,752,359.47 元,账面净值为 11,940,477.44元,3 处房产均建于三国用(2011)第 301 号土地上,房产建筑面积合计 9,292.12平方米;该处土地的证载面积为7332.9平方米,原始入账价值为946,400.00元,账面值为 684,100.08 元。

上市公司董事李高生持有三河市永兴水泥制品有限公司20%股份,本次交易构成关联交易。

桂东电力为参股公司超超新材提供担保暨关联交易】、

根据参股公司广西超超新材股份有限公司2021 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划,为支持超超新材的发展,根据超超新材申请,2021 年度广西桂东电力股份有限公司 拟为超超新材向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 4,000 万元人民币的连带责任担保。

公司董事长、总裁秦敏现任超超新材董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项规定,超超新材为公司关联方,公司为其提供担保构成关联交易。

华西股份放弃优先认购权暨关联交易

江苏华西村股份有限公司参股子公司联储证券有限责任公司拟以每元注册资本 3.3 元的价格增加注册资本,青岛全球财富中心开发建设有限公司、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司拟分别认购注册资本 50,000 万元和 6,061 万元,共占增资后注册资本的 17.89%。增资完成后,联储证券注册资本将达到 313,371 万元。公司拟放弃本次优先认购权。

公司原董事汤维清先生离任时间距今未满 12 个月,汤维清先生目前任职于联储证券董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形,联储证券仍为公司关联法人。本次放弃联储证券优先认购权构成关联交易。

三川智慧收购江西三川科技有限公司100%股权暨关联交易

三川智慧科技股份有限公司 以现金支付的方式,以 5,700 万元人民币的价格收购鹰潭三川水泵有限公司(以下简称“三川水泵”)、胡风云、刘姚文、李胜祖、张纯洁、彭波、肖小玲、曾福金、汪冲、祝亮平、童建斌合计持有的三川科技 100%的股权,本次交易完成后,三川科技将成为公司的全资子公司。

本次交易对方中,交易对方三川水泵系公司控股股东江西三川集团有限公司(以下简称“三川集团”)持股 77.81%的控股子公司。交易对方之一的自然人李胜祖与公司实际控制人李建林系父子关系;交易对方之一的自然人胡风云系公司控股股东三川集团的董事。根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,三川水泵、李胜祖、胡风云系公司关联方,公司收购其所持三川科技股权事项构成了关联交易。

京基智农控股股东为公司及下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易

为满足深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)及全资孙公司高州市京基智农时代有限公司(以下简称“高州京基智农”)项目建设的资金需求及贷款银行授信要求,公司控股股东京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)拟为(1)公司就山海上园三、四期项目开发建设向银行申请不超过人民币 28.7 亿元的固定资产贷款额度及(2)高州京基智农就生猪养殖产业链项目建设向银行申请不超过人民币 7.6 亿元的固定资产贷款额度提供连带责任保证担保,实际担保金额以公司及高州京基智农与银行签署的贷款合同项下提款的金额为准。根据实际提款金额及银行借款期限(公司最长不超过 3 年,高州京基智农最长不超过 10 年),公司及高州京基智农拟按每年 0.5%的担保费率向京基集团支付担保费。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定,京基集团系公司关联法人,本次交易构成关联交易。

奥园美谷现金收购浙江连天美企业管理有限公司55%股权暨关联交易

2021 年 3 月 18 日,奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“奥园美谷”或“公司”)与广州盛妆医疗美容投资有限公司(简称“盛妆医美”)于广州共同签署了《关于浙江连天美企业管理有限公司股权转让协议》,公司拟以现金方式收购盛妆医美持有的浙江连天美企业管理有限公司(以下简称“连天美”“标的公司”“目标公司”或“标的资产”)的 55%股权。本次交易评估机构出具的连天美 100%股权评估值为 135,100 万元,经交易双方协商确定的交易价格为 69,666.67 万元。

本次股权转让完成后,公司将持有连天美 55%的股权,连天美将成为公司的控股子公司。

因连天美持股 5%股东广东欣粤容产业投资有限公司(以下简称“欣粤容”)系公司实际控制人郭梓文控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易将构成与关联人共同投资。

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